在最繁忙的时候

2018-06-30

  秒速赛车技巧2017年1月24日,它在中小板上市,发行价为4.37元。2017年4月5日,其股价达到最高点30.51元,短短两个多月股价狂涨6倍。

  去年2月份,以江阴银行、张家港行、和胜股份为龙头的一批次新股遭到集体爆炒,巨幅偏离市场走势,引发市场的极大关注。

  快速筹集巨额资金,配资公司提供一条龙服务;一千多平方米的别墅,一百多台电脑,十多个操盘手同时操作;涉案嫌疑人拒不配合调查,甚至暴力抗法,抢夺撕毁相关财务资料,抓伤调查人员……

  3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场典型违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案和两起操纵市场案。

  其中,最引人瞩目的当属厦门北八道物流集团有限公司(以下简称“北八道集团”)及其实际控制人纠集违法团伙、筹集巨额资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”一案。

  证监会办案人员介绍称,北八道集团涉嫌操纵市场案是证监会有史以来查办的最大一起股市操纵案件。

  去年2月份,以江阴银行、张家港行、和胜股份为龙头的一批次新股遭到集体爆炒,引发市场的极大关注。这些新上市股票连续上涨且短期内涨幅较大,价量变化非常明显,积聚了较大的风险。

  证监会通过市场监控发现,当时有多组高度可疑的关联账户交替操作、合力拉抬,涉嫌操纵市场。

  经调查组调查,2017年2月至5月期间,北八道集团及其实际控制人组建控制了一个分工明确的操盘团队,通过多个配资中介筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,连续炒作多只次新股,涉嫌操纵市场。

  据相关媒体报道,知情人士透露北八道集团的实控人为林庆丰,为人十分低调,行业外知之甚少,从集装箱运煤起家,发迹于河南省三门峡市。

  公开资料显示,北八道集团有限公司于2013年4月7日登记成立。法定代表人林庆丰,公司经营范围包括实业投资,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪)等,注册资本50000 万人民币。

  办案人员介绍称,由于次新股普遍具有发行市盈率低、概念新、流通盘小的特点,很容易成为市场炒新、炒小、短线操作、轮番爆炒的一个集中领域,积聚市场风险和泡沫。

  以张家港行为例,上市之初张家港行流通股是1.8亿股,而总股本是18.1亿股,只有10%是流通股,流通股的市值只有4.9亿元。类似这样市值比较小的股票容易成为北八道集团的操纵对象。

  北八道集团所谓的赚钱手法,是在前期疯狂买入次新股股票,吸引大量的市场目光,普通投资者误以为有利好消息而跟风买进,北八道集团利用完被操纵股票后转手便抛售股票,这种突击买入、大举卖出的手法十分凶残,导致张家港行当时的股价发生剧烈波动,在30个交易日内股价就翻了一番。

  而北八道集团在其中26个交易日内的买委托量,22个交易日内的卖委托量,都占据了市场排名的第一位,交易量非常巨大。在北八道集团出货的阶段,张家港行连续多日跌停,跟风买入尤其是买在股价高点的投资者损失惨重。

  “当时我们调查组的稽查人员曾经到一个别墅里面进行调查,面积大概是一千多平方米,我们进去的时候人都跑了,只剩下了一排排的桌椅和没有来得及撤走的电脑。”办案人员介绍道,据了解,在最繁忙的时候,这个别墅里面有100多台电脑,10多个操盘手同时操作。

  北八道集团一方面利用公司组织的便利,大量使用了公司员工和关联人员账户分散资金进行市场操纵,人员分工明确,团伙作案特征明显。

  另一方面,北八道还大量使用了配资公司的服务。所谓的配资公司,就是专门为股票期货投资者提供资金,运用杠杆扩大投资者的资金量,实现高比例杠杆操作的公司。在江浙地区配资中介的服务尤其活跃,资金提供方将股票账户和资金提供给配资中介,再由配资中介把账户和钱交给北八道集团使用。资金提供方拿到固定的年化收益,而配资中介是收取一定的中介服务费,剩下巨额的非法收益由操作主体北八道集团所获取。

  本案的配资中介涉及股票账户有近百个,每个账户金额从几十万元到几千万元不等,规模很大。办案人员透露,“当这些配资中介遇到北八道集团这样‘财大气粗’的商家之后,配资中介提供的服务更加精准到位。通常北八道集团打一个电话,分分钟中介就能把账户和资金转到北八道这边来”。

  本案当中行为人通过中介配资驱动杠杆融资,一方面是快速调动了巨额资金,另一方面大量使用表面上看起来毫无关联的数百个股票账户,实施操纵行为,把违法行为隐藏在这些账户的后。

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